Что такое росфинмониторинг и для чего он нужен?

Росфинмониторинг

Перечень участников в экстремистской деятельности

На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59  (ред. от 03.09.

2012) «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях

Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).

Регистрация личного кабинета

Решением Совета ФПА РФ Об исполнения адвокатами требований Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 4 декабря 2017 года каждому адвокату рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Для регистрации надо посетить сайт Росфинмониторинга/Личный кабинет, выбрать «Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей», выбрать из списка позицию «адвокат», заполнить поля заявки, указав ФИО, номер адвоката в реестре Минюста, телефон и электронную почту.

Организация внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля

Пункт Правила внутреннего контроля раздела Организация внутреннего контроля доступен некредитным организациям, поднадзорным Росфинмониторингу. Для просмотра правил внутреннего контроля (далее – ПВК) выберите Организация внутреннего контроля → Правила внутреннего контроля в меню РФМ. Личный кабинет.

В правой части окна отобразится список ПВК:

Для просмотра общих данных ПВК нажмите левой кнопкой мыши по гиперссылке в первом столбце. В результате отобразятся общие данные ПВК:

Для добавления ПВК нажмите кнопку Добавить правила внутреннего контроля в правом верхнем углу раздела «Правила внутреннего контроля»:

Откроется форма добавления ПВК:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Сохранить черновик (для сохранения ПВК в виде черновика) или Отправить в Росфинмониторинг (для отправки ПВК в Росфинмониторинг).

Отчеты о результатах внутреннего контроля

Пункт Отчеты о результатах внутреннего контроля раздела Организация внутреннего контроля доступен некредитным организациям, поднадзорным Росфинмониторингу. Для просмотра отчетов о результатах внутреннего контроля выберите Организация внутреннего контроля → Отчеты о результатах внутреннего контроля в меню РФМ. Личный кабинет.

В правой части окна отобразится список отчетов о результатах внутреннего контроля:

Для просмотра данных отчета нажмите по гиперссылке в первом столбце сводной таблицы со списком отчетов о результатах внутреннего контроля. В результате отобразятся данные соответствующего отчета о результатах внутреннего контроля:

Для добавления отчета о результатах внутреннего контроля нажмите кнопку Добавить отчет о результатах внутреннего контроля в верхней правой части раздела. Откроется форма для заполнения данных отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Сохранить (для сохранения отчета в виде черновика) или Отправить (для отправки отчета в Росфинмониторинг).

Специальные должностные лица

Для просмотра списка СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Список СДЛ в меню РФМ. Личный кабинет. В правой части окна отобразится список СДЛ:

Для регистрации СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Регистрация СДЛ. Откроется форма регистрации доверенного лица:

Заполните поля формы (поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения) и нажмите кнопку Подписать и отправить. Для поиска СДЛ выберите Организация внутреннего контроля → Специальные должностные лица → Поиск СДЛ. В правой части окна отобразится поисковая форма СДЛ:

Введите необходимые параметры поиска СДЛ (при необходимости) и нажмите кнопку Поиск. В результате внизу под параметрами поиска отобразится список найденных СДЛ, удовлетворяющий заданным параметрам поиска:

Обязанность банков предоставлять сведения в Росфинмониторинг

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона N 115-ФЗ кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.

Квалификация операции в качестве подлежащей обязательному контролю осуществляется на основании анализа всей имеющейся в кредитной организации информации, как предоставленной клиентом либо его представителем, так и полученной из иных источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях.

Эцп консультации, получение в нижнем новгороде. эцп в электронных торгах и аукционах

В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2001 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте ФЗ № 115.

Производится отчетность средствами портала Росфинмониторинга или на USB-носителе с бумажной копией непосредственно в Федеральную службу финансового мониторинга.

Среди физлиц на портале Росфинмониторинга обязательно получение ЭЦП для адвокатов и нотариусов. Ниже приведен общий список юридических лиц, получение сертификата электронно-цифровой подписи для которых происходит в обязательном порядке.

• ЭЦП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
• ЭЦП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
• ЭЦП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
• ЭЦП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
• ЭЦП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
• Получение сертификата ЭЦП для поставщиков услуг связи.

Также Удостоверяющим центром предлагается получение ЭЦП для НПФ, компаний управляющих инвестиционным фондами и других микрофинансовых организаций.

Процесс подготовки и отправки происходит по форме 4-СПД с использованием программного обеспечение АРМ «Организация», которая будет доступна для скачивания или личного кабинета на портале Росфинмониторинга. В пакете, помимо информации о представителе отчетности, должны быть включены сведения об:

• Денежном обороте или других операциях с денежными средствами (выпуск и размещение акций, облигаций и т.д.) и другим имуществом,
• а также сведения о самих участниках данных операций (плательщик, получатель либо их официально уполномоченные представители)
• информация о юридическом или физлице-поручителе, от имени которого совершалась сделка;
• выгодоприобретателях по провееднным сделкам с деньгами и другим имуществом.

Мы предлагаем наши услуги, по выдачи ЭЦП для портала Росфинмониторига, консультации по работе с программным обеспечение АРМ «Организация», полное сопровождение в течение года в рамках оказанных услуг.

• Отправить заявку на покупку ЭЦП с этой страницы.
• Подготовить документы на получение ЭЦП в соотвествие с нашим перечнем документов.
• В течение 30 минут на Ваш контактный телефон перезвонит наш сотрудник, с целью уточнения заказа.
• Оплатить выставленные счета.
• Подготовить свой компьютер для работы с ЭЦП (инструкция прилагается к письму).
• Получить ЭЦП и начать работу.

• Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за 30 дней до ее представления;
• Паспорт гражданина РФ, на чье имя изготавливается сертификат ключа ЭЦП, а также его копия (листы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя руководителя организации: нотариально заверенную копию документа о назначении руководителя;
• Если сертификат ключа ЭЦП изготавливается на имя уполномоченного представителя организации: доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата ключа ЭЦП, заверенную руководителем и печатью организации;
• Заявление в Удостоверяющий центр на выпуск сертификата ключа ЭЦП (формируется автоматически при установке программ);
• В случае, если сертификат ключа подписи получает не владелец сертификата, а его уполномоченный представитель, необходимо предоставить — паспорт представителя и доверенность на получение;

Минимальная стоимость изготовления электронной подписи (ЭЦП) — от 3500р. А также Вы можете приобрести дополнительный пакет услуг, который позволит сделать Вашу работу с ЭЦП, особенно «для начинающих», более простой, безопасной и удобной.

Стандартный срок исполнения — от 2-х до 5-ти рабочих дней, при условии своевременной оплаты счетов и оперативной подготовки Вами полного пакета документов.

Есть возможность ускоренного выпуска ЭЦП, (от 20 минут). Но мы можем гаратировать исполнения вашего срочного заказа за 2 часа.



Порядок поступления на государственную гражданскую службу

• Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (ред. от 10.09.2017)
• Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 16  «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы»
• Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 апреля 2012 г. № 143 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу»
• Приказ Росфинмониторинга от 10 апреля 2018 г. № 104 «Об утверждении положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»
• Приказ от 01.11.2019 № 305 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу»

Общие требования

• Гражданство Российской Федерации
• Возраст от 18 лет
• Владение государственным языком Российской Федерации
• Предельный возраст пребывания на гражданской службе — 65 лет
• Соответствие квалификационным требованиям

Квалификационные требования

Требования к стажу

государственной гражданской службы  (государственной службы иных видов) или по специальности

	Стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности, направлению подготовки (не менее)
высшая	4 лет
главная Лица, имеющие дипломы специалиста или магистра с отличием  в течение 3 лет со дня выдачи диплома	2 лет
1 года
ведущая	—
старшая и младшая	—

Требования к образованию

Категория/группа должностей	высшая	главная	ведущая	старшая	младшая
Руководители	ВО*	ВО
Помощники (советники)
Специалисты	ВО
Обеспечивающие специалисты				ПО

ВО — высшее образование, * — не ниже специалитета, магистратуры

ПО — профессиональное образование

Требования к знаниям и умениям, к специальности, направлению подготовки

В зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в соответствии с должностным регламентом.

Ограничения, связанные с гражданской службой

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае — ссылка на документ

Запреты, связанные с прохождением гражданской службы

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается — ссылка на документ

Поднадзорным Росфинмониторингу организациям

Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

•    проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 29 июля 2014 года № 191;

•    ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 11 февраля 2019 года № 33;

•    координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;

•    взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

Объектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:

•    лизинговые компании;

•    организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

•    операторы по приему платежей;

•    коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Всего на учете в Росфинмониторинге состоит более 13 тысяч поднадзорных субъектов вышеуказанных категорий (по состоянию на 01.08.2020).

Росфинмониторинг как непосредственно, так и через свои территориальные органы, действующие в федеральных округах, осуществляет проверки соблюдения организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства о ПОД/ФТ.

Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является контроль за соблюдением обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
По фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ виновные лица привлекаются к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.

Большое внимание Росфинмониторинг уделяет мероприятиям, направленным на профилактику нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ. В соответствии с требованиями законодательства в целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований Росфинмониторинг осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений

Созданный в 2016 году при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ Совет комплаенс обеспечивает возможности постоянных коммуникаций с подотчетными субъектами по широкому кругу вопросов: актуальные тренды и риски ОД/ФТ, обмен опытом и лучшими практиками осуществления внутреннего контроля и финансового мониторинга и др. 

Повышению уровня осведомленности поднадзорных субъектов о требованиях законодательства и актуальных рисках ОД/ФТ содействует Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Служба уделяет большое внимание развитию функционала этого онлайн-сервиса. Так, в 2019 году для повышения эффективности взаимодействия был запущен Личный кабинет надзорного органа, который позволяет оперативно обмениваться информацией о рисках

Раздел «Поднадзорным Росфинмониторингу организациям»Раздел «Поднадзорным Росфинмониторингу организациям» Обязательные требованияОбязательные требования Результаты обобщения и анализа правоприменительной практикиРезультаты обобщения и анализа правоприменительной практики Анонс разъяснительных (профилактических) мероприятийАнонс разъяснительных (профилактических) мероприятий Секторальные оценки рисковСекторальные оценки рисков Статистика проверокСтатистика проверок

«Вы являетесь лицом, причастным к экстремистской или террористической деятельности»

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был принят в 2001 году. Он распространяется на тех, кто включен в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму». Сейчас в списке 102 зарубежные организации, 421 иностранец, 489 отечественных юрлиц (в основном, свидетели Иеговы, украинские и исламистские организации), а также 8775 россиян.

Людей, включенных в перечень, ограничивают в правах. «Обязательному контролю» подлежат все их доходы и расходы. Им запрещено продавать ювелирные ценности на крупную сумму, вносить деньги в уставной капитал организаций, проводить сделки с недвижимостью, если она дороже 3 млн рублей, получать страховые выплаты и многое другое. Причем, выполнять эти правила должны все: банки, микрофинансовые организации, игроки рынка ценных бумаг, страховщики и ломбарды.

Фигуранты списка могут лишь тратить 10 тыс. рублей на члена семьи в месяц со своих счетов, в том числе из зарплаты (прожиточный минимум в России для трудоспособного больше примерно на 1 тыс. рублей). Рассчитаться по безналу в магазине не получиться — можно только снять деньги при личном визите в банк. Стипендию и пенсию, впрочем, можно снимать полностью, как и рассчитываться с долгами, возникшими до включения в список.

139048

«Это очень давит морально, — рассказывает Лидия Баинова. — Если ты в списке — ты не можешь сдать что-то в ломбард. А это выручало, когда, например, нужно дотянуть до зарплаты. Нельзя брать ничего в кредит, хотя это очень удобно. Меня лишили этих способов выживания и приходилось обращаться к друзьям, занимать, ждать зарплату, ограничивать себя».

Значительная часть сибирских фигурантов перечня — молодые люди до 30 лет. «Если ты попал в список Росфинмониторинга — можешь смело забыть о баллах „Спасибо“ и кэшбеках. Только наличный расчет, — напоминает 19-летний барнаулец Даниил Маркин, которого уже больше года судят за мемы во „ВКонтакте“. — Ни о каких переводах, тем более, не может быть и речи. Правительство полностью лишает тебя возможности оперировать своими счетами. Но куда хуже дела обстоят у тех, кто официально трудоустроен и выплачивает кредиты. Невероятно рад, что к 20 годам мне даже не приходилось получать ИНН».

Даниил подрабатывает фотографией, со своими клиентами он рассчитывается только наличкой, в крайнем случае они перечисляют деньги на карту матери.

141992

«Вы являетесь лицом, причастным к экстремистской или террористической деятельности», — говорилось в сообщении Сбербанка красноярскому студенту Алексею Свердлову. В 2017 году Следственный комитет возбудил против него дело по ст. 282 УК РФ. Поводом стал 61 мем на странице во «ВКонтакте», на одном из них были изображены телепузики со свастикой.

Первичную экспертизу публикаций проводили местные эксперты, им не понравились некоторые комментарии, мемы со Сталиным и Муссолини и очередями в советских магазинах. После следователь отправил материалы в барнаульский «Лингвистический экспертно-консультационный центр», который также участвовал в делах «барнаульских экстремистов» Даниила Маркина и Андрея Шашерина. Когда Свердлова внесли в список Росфинмониторинга, не было ни решения суда, ни результатов экспертизы.

Несмотря на обозначенные законом права «экстремистов», некоторые банки не обеспечивают подозреваемых за мемы даже ими. « прописано, что банки обязаны выдавать с этих счетов не более 10 тыс. рублей в месяц, но по факту они с этим не сталкивались, и прежде, чем я смог что-то снять, прошло шесть месяцев, — рассказывает Алексей Свердлов. — Мне попался сотрудник Альфа-банка который вошел в положение и приложил немного усилий. Остальные не заморачивались, даже руководители отделений мне говорили, что деньги снять нереально».

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ В ЛК НУЖНО ОБНОВЛЯТЬ

Теперь актуализация идентификационных данных осуществляется самими ювелирами в личном кабинете. Обновлять данные нужно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя.

П. 6.1 приказа Росфинмониторинга N№75 устанавливает, что относится к идентификационным данным заявителя: для юридических лиц – это полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, а для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Поэтому в случае изменения указанных сведений ювелиры обязаны в течение десяти рабочих дней внести соответствующие изменения и в личный кабинет. Нам представляется, что в будущем проверяющие запросто могут начать проверки на предмет актуализации идентификационных данных в личном кабинете и в случае нарушения ювелирами новых требований Росфинмониторинга наказывать их за это.

Полномочия Росфинмониторинга

В своей работе Федеральная служба по финмониторингу имеет право:

• Пресекать деятельность граждан и юридических лиц по нарушению законодательства РФ в указанной области.

• Вносить предложения руководителям уполномоченных органов власти о привлечении к ответственности виновных лиц.

• Запрашивать информацию и документы, необходимые для принятия окончательного решения, у уполномоченных органов и организаций.

• Проводить исследования и экспертизы при помощи сторонних организаций.

• Организовывать рабочие группы и комиссии.

• Проводить расследования и проверки.

• Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Нужно ли в ФЭС указывать собственных представителей по доверенности (например, при передаче по акту приема-передачи) и бенефициаров (лизинговой компании)?

При представлении ФЭС в Росфинмониторинг информация об участниках операции (сделки) заполняется в зависимости от количества и состава участников таких операций (сделок).

В случае, если от сторон по сделке (операции) выступают их представители, то сведения о них отражаются в ФЭС в разделе «Сведения об участниках операции (сделки)».

Одновременно в ФЭС указывается информация (при наличии) о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце клиента.

Формализованное электронное сообщение, направляемое в порядке, установленном Росфинмониторингом.

Пункт 5.6 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.

Какие сведения о сделках необходимо представить в Росфинмониторинг

Нужно сообщать в Росфинмониторинг о сделках с движимым имуществом на сумму 600 000 руб. и более.

Например, если покупатель — физическое или юридическое лицо приобретает в ювелирном магазине изделия на сумму 600 000 руб., то магазин обязан представить информацию об этом в Росфинмониторинг.

Кроме этого, если сумма по сделке купли-продажи недвижимости равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее, тогда об этом также нужно сообщить в Росфинмониторинг (п. 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ). Например, сведения об этом подает фирма, оказывающая посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, попросту говоря, риелторская компания.

Новые правила для аудиторов

Сотрудники федеральной службы по финансовому мониторингу уведомили современные аудиторские компании и тех, кто работает в аналогичной сфере деятельности, о том, что они обязательно должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг». Только после этого можно будет получить разрешение и соответствующий сертификат на изучение списка организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, если по ним была дана информация о принадлежности к запрещенным видам деятельности.

Новые правила для аудиторов автоматически распространяются и на тех пользователей, которые осуществляют вполне законную деятельность в сфере профессионального предоставления бухгалтерских и юридических услуг. К этой категории относятся те компании, которые от имени клиентов либо по требованию руководителей выполняют следующие действия в пределах аккаунта «Росфинмониторинг»:

• Управляют ценными бумагами, деньгами, а также движимым и недвижимым имуществом.
• Переводят на счет имеющиеся финансовые сбережения для создания и регистрации компаний.
• Осуществляют легальные сделки с недвижимостью.
• Пользуются различными инструментами, которые предназначены для управления многочисленными счетами.
• Регистрируют фирмы и управляют их работой. К этой категории относится купля-продажа различных компаний.

Для получения доступа ко всем перечисленным опциям аудиторские организации должны пройти предварительную регистрацию на официальном интернет-портале «Росфинмониторинг», а также тщательно проверить личные данные по существующему списку юридических и физических лиц России, которые уже добавлены в черны список.

Территориальные органы

ЦФО,
г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1,
626-24-14, факс 626-24-14,

СЗФО,
Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А,
493-74-40, факс 493-74-00,

ЮФО,
г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154,
280-03-04, факс 280-03-05,

ПФО,
г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6,
434-30-32, факс 437-31-54,

УФО,
г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4,
355-29-11, 355-15-99, 355-20-14, факс 355-22-34,

СФО,
г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67,
220-18-95, факс 220-19-44,

ДФО,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37,
45-79-52,

СКФО,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4,
5-54-34, факс 5-54-34,

РКС,
г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1,
488-403,

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

Руководитель: Волков Станислав Евгеньевич

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1

Код города: 495

Телефон/факс: 626-24-14, факс 626-24-14,

Электронная почта: cfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу

Руководитель: Гилета Евгений Сергеевич

Адрес: Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 10, литера А

Код города: 812

Телефон/факс: 493-74-40, факс 493-74-00,

Электронная почта: szfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу

Руководитель: Шатский Герман Юрьевич

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, дом 154

Код города: 863

Телефон/факс: 280-03-04, факс 280-03-05,

Электронная почта: yfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу

Руководитель: Цыганов Виктор Степанович

Адрес: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, дом 6

Код города: 831

Телефон/факс: 434-30-32, факс 437-31-54,

Электронная почта: pfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Руководитель: Кардапольцев Алексей Андреевич

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Восточная, дом 52, этаж 4

Код города: 343

Телефон/факс: 355-29-11, 355-15-99, 355-20-14, факс 355-22-34,

Электронная почта: ufo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

Руководитель: Буймов Николай Анатольевич

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, дом 67

Код города: 383

Телефон/факс: 220-18-95, факс 220-19-44,

Электронная почта: sfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу

Руководитель: Чевелев Виктор Евгеньевич

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 37

Код города: 4212

Телефон/факс: 45-79-52,

Электронная почта: dfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу

Руководитель: Волобуев Андрей Михайлович

Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, дом 4

Код города: 87934

Телефон/факс: 5-54-34, факс 5-54-34,

Электронная почта: skfo@fedsfm.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по республике Крым и городу Севастополю

Руководитель: Максим Викторович Ходоровский

Адрес: г. Севастополь, ул. Вокзальная, дом 1

Код города: 8692

Телефон/факс: 488-403,

Электронная почта: kfo@fedsfm.ru